公告日期：2025-03-07

株洲肯特硬质合金股份有限公司

住所：湖南省株洲市天元区金月路 99 号

申请人设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员确认意见
二零二五年二月

释义

在本确认意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、肯特合金 指 株洲肯特硬质合金股份有限公司

肯特有限 指 株洲肯特硬质合金有限公司

因特盈 指 株洲因特盈投资合伙企业（有限合伙）

合创赢 指 株洲合创赢企业咨询管理合伙企业（有限合伙）

金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

株洲动力谷 指 株洲动力谷产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）

株洲肯特硬质合金股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

株洲肯特硬质合金股份有限公司前身为株洲肯特硬质合金有限公司，成立于
2006 年 12 月 11 日，于 2021 年 8 月 26 日整体变更为股份有限公司。公司现拟
申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，具体情况如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）肯特有限的设立及股权变动

1、2006年12月，肯特有限成立

2006年4月12日，株洲市工商行政管理局出具（株）名称预核准私字[2006]第0419号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准公司的名称为“株洲肯特硬质合金有限公司”。

2006年12月6日，张国顺、刘惠仁、高绪仁、金富秋、汪巍、汪健召开股东会并通过决议：设立“株洲肯特硬质合金有限公司”；注册资本900万元，分三期于公司成立之日起两年内缴足，出资方式为货币；股东共同签署肯特有限章程。
2006年12月7日，湖南建业会计师事务所有限公司株洲分所出具“湘建会株（2006）验字第010号”《验资报告》，经审验，截至2006年12月6日，肯特有限（筹）已经收到股东张国顺、刘惠仁、高绪仁缴纳的第一期注册资本合计183万元，其中，张国顺出资70万元，刘惠仁出资53万元，高绪仁出资60万元，出资方式均为货币。2024年12月16日，中审众环出具《验资复核报告》（众环专字（2024）1100628号）对本次出资进行了验资复核。

2006年12月11日，肯特有限取得株洲市工商局核发的《企业法人营业执照》，其设立时股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 认缴出资比例（%）

1 张国顺 315.00 70.00 35.00

2 刘惠仁 216.00 53.00 24.00

3 高绪仁 207.00 60.00 23.00

4 金富秋 90.00 0.00 10.00

5 汪巍 36.00 0.00 4.00

6 汪健 36.00 0.00 4.00

合计 900.00 183.00 100.00

2、2009年7月，肯特有限第一次股权转让、第一次减资

2009年5月6日，肯特有限召开股东会并通过决议：同意股东刘惠仁退出，其所持股份中40万元转让给张国顺，13万元转让给高绪仁；同意对汪巍、汪健到期未实缴的注册资本合计72万元进行减资处理，公司注册资本减少至828万元，实收资本增加至828万元；通过公司章程修正案。

2009年5月25日，刘惠仁、张国顺、高绪仁签署《股权转让协议书》，刘惠仁将认缴金额130万元（含实缴40万元）的股权转让给张国顺，将认缴金额86万元……
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