公告日期：2025-04-29

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲肯特硬质合金股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场开会加视频开会方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张国顺

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了
《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司经理层对 2024 年度履职情况和年度经营情况进行了总结，并提出了 2025 年度工作计划，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文
件的要求，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司本着严谨、真实的原则，在总结 2024 年经营情况的基础上，总结分析
公司2024年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司经营成果以及现金流量情
况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基
础上，结合公司战略发展的目标和市场业务开拓计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

充分考虑到公司近几年的盈利情况和分红情况，结合实际业务发展需求和投资计划等，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2024 年度利润分配拟每 10 股分配现金 1.25 元（税前）, 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》1.议案内容：

根据公司年……
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