公告日期：2025-04-29

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲肯特硬质合金股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司 章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874696 肯特合金 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指派的律师参加会议
（七）会议地点

株洲市天元区金月路 99 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制 了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制 了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，公司编制了《2024 年年度报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司本着严谨、真实的原则，在总结 2024 年经营情况的基础上，总结分
析公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度公司经营成果以及现金流
量情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的
基础上，结合公司战略发展的目标和市场业务开拓计划，编制了《2025 年度财 务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》

充分考虑到公司近几年的盈利情况和分红情况，结合实际业务发展需求和 投资计划等，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2024 年度利润分配拟每
10 股分配现金 1.25 元（税前）, 本次分配不实施资本公积转增股本、不分红
股。
（七）审议《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案 》

根据公司年度经营计划，为促进公司稳健快速发展，确保公司年度经营目 标的实现，公司对 2025 年度资金筹措进行了相应安排，拟适度扩大流动资金 融资规模，2025 年度总债务融资规模控制在 2 亿元以内，具体融资方案以最 终签订的融资协议为准，授信额度以融资方审批的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代 表人出席会议的，应持本人身份证、能……
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