公告日期：2025-05-21

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲肯特硬质合金股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：株洲市天元区金月路 99 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张国顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《株洲肯特硬质合金股份有限公司章程》《株洲肯特硬质合金股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数7322.5 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高绪仁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会
对 2024 年度的工作进行了总结，并提出 2025 年度工作计划，编制了《2024 年
度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7322.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会对 2024 年的工作进行了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7322.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《2024 年年度报告》，包括财务报表及附注。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7322.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着严谨、真实的原则，在总结 2024 年经营情况的基础上，总结分析公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度公司经营成果与现金流量情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7322.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基
础上，结合公司战略发展的目标和市场业务开拓计划，编制了《2025 年度财务预算报告》，上述财务预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测和承诺。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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