公告日期：2025-12-15

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲肯特硬质合金股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

株洲肯特硬质合金股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874696 肯特合金 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司治理相关制度的

1 √

议案》

《关于公司年度融资及授权董事

2 √

长全权办理有关事宜的议案》

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度予以修订，具体内容详见公司 2025 年12 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-018 至 2025-028）

二、根据公司年度经营计划，为促进公司稳健快速发展，确保公司年度经营目标的实现，公司对 2025 年度资金筹措进行了相应安排，2025 年度总债务融资规模控制在 2 亿元以内，具体融资方案以最终签订的融资协议为准，授信额度以融资方审批的结果为准。鉴于当前钨原料价格上涨，公司拟适度扩大流动资金融资规模，对金融机构总债务融资规模控制在 3 亿元以内。拟授权董事长张国顺先生全权负责办理公司融资的有关事宜，授权内容及范围如下：

1、根据公司经营发展的实际情况，与商业银行、保理公司、融资租赁公司等机构融资方进行接触、洽谈；

2、在债务融资规模实际使用金额不超过 3 亿元、年利率不超过 4%的前提下，
具体确定各种融资方式（包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、票据贴现、银行保函等）的融资额度，融资期限、融资利率、资金用途等；

3、与相关融资方签署相关的融资协议，并以公司的相关资产提供担保，办理相应的抵质押手续；同时，根据融资方的要求，董事……
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