公告日期：2026-04-28

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲肯特硬质合金股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张国顺

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会

对 2025 年度的工作进行了总结，并提出 2026 年度工作计划，编制了《2025 年
度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理代表公司经理层对 2025 年度履职情况和年度经营情况进行了总结，并提出了 2026 年度工作计划，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《2025 年年度报告》，包括财务报表及附注。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司本着严谨、真实的原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，总结分析
公司2025年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度公司经营成果以及现金流量情
况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基
础上，结合公司战略发展的目标和市场业务开拓计划，编制了《2026 年度财务预算报告》，上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的盈利预测和承诺。现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，充分考虑到公司近几年的盈利情况和
分红情况，结合实际业务发展需求和投资计划等，为更好地维护全体股东长远利
益，公司 2025 年度利润分配拟每 10 股分配现金 2.5 元（税前）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》1.议案内容：

根据公司年度经营计划，结合当前钨市场价格走势，为促进公……
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