公告日期：2025-04-25

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：何骁宇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，坚决贯彻执行股东会的各项决议，围绕既定战略规划和生产经营目标，团结和带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司总经理据此撰写了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编
制了 2024 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2024 年 12 月 31 日未
分配利润为 315,385,512.22 元人民币，为了确保公司 2025 年经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2024 年末公司未分配利润 315,385,512.22 元全部结转至下一年度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林健明、程远高对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：……
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