公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-023

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：张伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-023

2025-017）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉、诚实地履行有关法律、法规赋予的职权、职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司经营管理活动、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效维护了股东的权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。公司监事会据此撰写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编
制了 2024 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31
日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2024 年 12 月 31 日未
分配利润为 315,385,512.22 元人民币，为了确保公司 2025 年经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2024 年末公司未分配利润 315,385,512.22 元全部结转至下一年度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务情况以及 2025 年度公司经营计划，按照总量控制、
突出重点、增收节支的原则，公司董事会编制了 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3……
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