
公告日期:2025-04-30
公告编号:2025-030
证券代码:874697 证券简称:图特股份 主办券商:民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何骁宇
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数84,536,082 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2025-030
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对现行有效的《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》的相关
内容进行修订。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 84,536,082 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避。
(二)审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,并结合《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》的修订情况,制定《对外投资管理制度》,公司原施行的《重大投资与经营决策管理
制度》同步废止。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 84,536,082 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避。
公告编号:2025-030
三、备查文件目录
《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
广东图特精密五金科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
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