公告日期：2025-05-19

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何骁宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数84,536,082 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事张伟因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，坚决贯彻执行股东会的各项决议，围绕既定战略规划和生产经营目标，团结和带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2024 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，勤勉、诚实地履行有关法律、法规赋予的职权、职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司经营管理活动、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效维护了股东的权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。公司监事会据此撰写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编
制了 20……
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