公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-093

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何骁宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数84,536,082 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-093

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定并结合公司的实际情况，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款
进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
三、备查文件
《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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