公告日期：2025-09-16

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何骁宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数84,536,082 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号），公司拟取消监事会，由审计委员会作为公司的内部监督机构，履行《公司法》规定的监事会职权，并相应修改《公司章程》的相关条款。修订后的《公司章程》详见
公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司取消监事会并由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司拟终止现行有效《监事会议事规则》并废止《监事会议事规则（北交所上市后适用）》，经公司股东会审议通过后不再施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（三）审议通过《关于修订<广东图特精密五金科技股份有限公司章程（草案）
（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的相关要求，公司同步对《广东图特精密五金科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》进行了修订。

本次修订后的《广东图特精密五金科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》经股东会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于广东图特精密五金科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）的公告》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
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