公告日期：2025-08-28

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：何骁宇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号），公司
拟取消监事会，由审计委员会作为公司的内部监督机构，履行《公司法》规定的监事会职权，并相应修改《公司章程》的相关条款。修订后的《公司章程》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订现行有效并需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

因公司拟取消监事会并由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的相关要求，公司对现行有效的需股东会审议的内部治理制度进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，具体如下：

1、《广东图特精密五金科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-103）

2、《广东图特精密五金科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-104）

3、《广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-105）

4、《广东图特精密五金科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-106）

5、《广东图特精密五金科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-107）

6、《广东图特精密五金科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-108）

7、《广东图特精密五金科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-109）

8、《广东图特精密五金科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-110）

9、《广东图特精密五金科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-111）

10、《广东图特精密五金科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-112）

11、《广东图特精密五金科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-113）

12、《广东图特精密五金科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-114）

13、《广东图特精密五金科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-115）

上述制度文件经股东会审议通过之日起生效并实施。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订现行有效并需提交董事会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

因公司拟取消监事会并由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的相关要求，公司对现行有效的需董事会审议的内部治理制度进行了修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平……
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