公告日期：2025-08-28

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874697 图特股份 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1.00 √

程》的议案

关于废止《监事会议事规则》的议

2.00 √

案

关于修订《广东图特精密五金科技

3.00 股份有限公司章程（草案）（北交 √

所上市后适用）》的议案

关于修订现行有效并需提交股东

4.00

会审议的治理制度的议案

4.01 修订《股东会议事规则》 √

4.02 修订《董事会议事规则》 √

4.03 修订《独立董事工作制度》 √

4.04 修订《关联交易管理制度》 √

4.05 修订《对外担保管理制度》 √

4.06 修订《对外投资管理制度》 √

4.07 修订《承诺管理制度》 √

4.08 修订《信息披露管理制度》 √

4.09 修订《利润分配管理制度》 √

4.10 修订《投资者关系管理制度》 √

修订《防范控股股东、实际控制人

4.11 √

及其关联方资金占用管理制度》

修订《内幕信息知情人登记管理制

4.12 √

度》

4.13 修订《……
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