公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-153

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐
广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：何骁宇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：
公司根据中国证监会及北京证券交易所关于公开发行股票并上市相关信息披
露的要求，编制了自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的财务报表；广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行股票并在北京证券

公告编号：2025-153

交易所上市的审计机构，就公司本次公开发行股票并上市事宜，已出具《广东图特精密五金科技股份有限公司审计报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年1-6 月审计报告》（公告编号：2025-154）。
2.审计委员会意见

2025 年9 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议对《关
于公司申报审计报告及财务报表的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度内部控制自我评价报告>的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司管理层对截至 2025 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价，并撰写了公司《2025 年半年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-155）。
2.审计委员会意见

2025 年9 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议对《关
于公司<2025 年半年度内部控制自我评价报告>的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

公告编号：2025-153

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
广东图特精密五金科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。