公告日期：2025-08-28

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：民生证券
广东图特精密五金科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 第十条

本章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律 与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、 起诉公司；公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员；股 总经理和其他高级管理人员；股东可以东可以起诉股东；股东可以起诉公司的 起诉股东；股东可以起诉公司的董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人 总经理和其他高级管理人员。
员。

第二十六条 第二十六条

发起人持有的公司股票，自公司成 发起人持有的公司股票，自公司成
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发
行股份前已发行的股份，自公司股票在 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转 证券交易所上市之日起一年内不得转
让。 让。

公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份 司申报所持有的本公司的股份及其变及其变动情况，在其任职期间内每年转 动情况，在其任职期间内每年转让的股让的股份不得超过其所持有本公司同 份不得超过其所持有本公司同一种类一种类股份总数的 25%；所持本公司股 股份总数的 25%；所持本公司股份自公份自公司股票上市交易之日起1年内不 司股票上市交易之日起 1 年内不得转
得转让。上述人员离职后 6 个月内不得 让。上述人员离职后 6 个月内不得转让
转让其所持有的本公司的股份。 其所持有的本公司的股份。

第二十七条 第二十七条

公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、高级管理人员、持有公
持有公司股份 5%以上的股东，将其所持 司股份 5%以上的股东，将其所持有的公有的公司股票或其他具有股权性质的 司股票或其他具有股权性质的证券在
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
出后 6 个月内又买入的，由此所得收益 个月内又买入的，由此所得收益归公司归公司所有，公司董事会将收回其所得 所有，公司董事会将收回其所得收益。
收益。 前款所称董事、高级管理人员、自
前款所称董事、监事、高级管理人 然人股东持有的股票或者其他具有股员、自然人股东持有的股票或者其他具 权性质的证券，包括其配偶、父母、子有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 女持有的及利用他人账户持有的股票
子女持有的及利用他人账户持有的股 或者其他具有股权性质的证券。

票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规
公司董事会不按照本条第一款规 定执行的，股东有权要求董事会在 30定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内日内执行。公司董事会未在上述期限内 执行的，股东有权为了公司的利益以自执行的，股东有权为了公司的利益以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的
公司董事……
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