公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-009

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐
广东图特精密五金科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何骁宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数84,536,082 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东签署股份认购/回购协议补充协议的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司顺利上市，公司全体股东经协商一致，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就相关股东所签署的股份认购/回购协议及其补充协议涉及的特殊投资权利条款更新签署补充协议，相关条款不存在违反法律、法规强制性规定的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。
详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司股东与投资人签署特殊投资条款协议的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
三、备查文件

《广东图特精密五金科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-009

广东图特精密五金科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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