公告日期：2026-03-02

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐
广东图特精密五金科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：何骁宇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公司2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和
经营成果，陈述的事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，坚决贯彻执行股东会的各项决议，围绕既定战略规划和生产经营目标，团结和带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2025 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司总经理据此撰写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定
编制了 2025 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2025 年 12
月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流状况。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议……
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