公告日期：2026-03-24

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐
广东图特精密五金科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何骁宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数84,536,082 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容
详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，坚决贯彻执行股东会的各项决议，围绕既定战略规划和生产经营目标，团结和带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2025 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编
制了 2025 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月
31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,536,082 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2025 年 12 月
31 日未分配利润为 435,019,776.66 元人民币，为了确保公司 2026 年经营目标
的顺利实现和流动资金的正常需要，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2025 年度末公司未分配利润 435,019,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。