公告日期：2026-04-27

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳鼎智通讯股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳鼎智通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卢生江、宋波在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任命情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于聘任独立董事的议案》。公司选举卢生江先生、宋波先生为公司独立董
事，任期自 2024 年 4 月 17 日至第一届董事会届满时止。

2、独立董事基本情况

1）卢生江，1996 年 10 月至 2006 年 1 月，在 TCL 国际电工（惠州）有限公
司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006 年 1 月至 2009 年 2
月，在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009
年 3 月至 2018 年 9 月，任良信股份（002706.SZ）副总裁兼财务总监，2018 年 9
月至 2019 年 12 月，任良信股份总裁办职员；2023 年 6 月至今任欧普照明
（603515.SH）独立董事；2024 年 4 月至今担任本公司独立董事；2025 年 3 月至
今任五洲新春（603667.SH）独立董事。

2）宋波，1987 年至 1993 年，就职于西安工业学院任计算中心工程师；1993
年至 2017 年先后担任 TCL 集团香港上市公司高级副总裁；TCL 集团人力资源管
理中心总经理；TCL 国内区域市场营销总经理；2017 年至今从事战略顾问、总裁教练、人力资源咨询等工作，期间担任深圳上善至道管理咨询顾问有限公司执行董事、总经理，深圳市海归协会党支部书记、副监事长，法国格勒诺布尔高等商学院（中国）博士校友会副会长；2024 年 4 月至今担任本公司独立董事。

3、独立董事独立性情况

2025 年度，公司独立董事不存在任何影响独立性的情形，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未持有公司股份，能够公正、独立地履行独立董事职责。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、4次股东会会议。独立董事卢生江、宋波会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

卢生江 4 4 0 0 否 4

宋波 4 4 0 0 否 4

1、 担任董事会专门委员会委员会议的工作情况
1）卢生江：担任公司第一届董事会审计委员会主任委员，提名、薪酬与绩效委
员会委员，在董事会领导下，严格按照《董事会专门委员会议事规则》履行
……
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