公告日期：2026-04-27

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳鼎智通讯股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邹祥永

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳鼎智通讯股份有限
公司章程》及《深圳鼎智股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总裁严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳鼎智通讯股份有限公司章程》及《深圳鼎智通讯股份有限公司总裁工作细则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。公司总裁对 2025 年度工作进行了总结，并编制了《2025 年度总裁工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，并根据2025 年度的经营情况编制了《2025 年年度报告》。
2.审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，全体
委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案。审计委
员会认真审阅了《鼎智通讯股份有限公司 2025 年年度报告》，针对公司定期报告的财务信息进行了认真审核，发表意见如下：公司 2025 年度财务报告及 2025年年度报告中的财务信息均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果。综上，审计委员会同意提请董事会审议《关于审议公司 2025 年年度报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》1.议案内容：

公司已编制 2025 年度财务报表，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了专项审计，并出具了《深圳鼎智通讯股份有限
公司 2025 年度审计报告》（大信审字[2026]第 5-00036 号……
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