公告日期：2024-12-19

深圳市斯比特技术股份有限公司

Shenzhen Spitzer Electronic Co., Ltd.

（深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道富源工业区 B2 栋 3 层、B3 栋 101）
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

二零二四年十二月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要面向新能源汽车、充电桩、光伏储能、数据通信等战略新兴
产业领域，行业具有技术升级和产品迭代相对较快的特点。随着新能源行
业不断发展，对电能转换、控制和使用效率的要求不断提升，电力电子元
器件不断往高功率密度、高转换效率等方向发展。

技术和产品创新风险 随着下游产业的不断发展、行业技术的快速升级以及市场竞争的加剧，客
户对磁性元件和充电模块生产企业的产品开发、设计、选材及制造工艺等
研发创新能力要求也越来越高。如果公司不能持续保持技术和产品的创新
性或对行业技术趋势和市场产品需求判断失误，可能导致公司的新技术、
新产品得不到客户认可，无法满足下游行业快速发展的需要，在日趋激烈
的行业竞争中失去优势，从而对公司的发展造成不利影响。

技术创新性和先进性是公司重要的竞争优势，也是公司在较大的市场需求
和快速迭代的技术发展中保持和提高市场地位的基础。公司在长期经营发
核心技术泄密风险 展中积累了丰富的技术经验和成果，形成了一系列自主核心技术，未来仍
将不断通过研发创新获取更多核心技术。若公司无法及时、充分采取各项
有效措施保护自身核心技术，导致遭到侵权或核心技术泄漏，从而对公司
技术优势产生不利影响。

公司磁性元件和充电模块的技术创新、产品开发、工艺设计等均依赖于研
发团队的不断技术创新和长期经验积累，研发团队的强大和稳定是公司始
技……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。