公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券
深圳市斯比特技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2025-004

普通股 874699 斯比特 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

据《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度规定，公司监事会主席代监事会作《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-005）《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，经公司财务部门统计审核，出具《关于 2024 年度关联交易情况的说明》。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经

公告编号：2025-004

营情况和分析2025年经营形势的基础上，对2025年全年的收入情况进行了预测，形成了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪……
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