公告日期：2025-04-25

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券

深圳市斯比特技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市斯比特技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李诗田先生、曹泮天先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，分别为李诗田先生、曹泮
天先生。独立董事为具备金融、会计、管理等专业背景的资深人士。

（一）独立董事任职情况

公司于 2022 年 9 月 24 日召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会，审
议并通过《关于选举深圳市斯比特技术股份有限公司第一届董事会董事的议案》，选举李诗田先生、应飞虎先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2024 年 7 月，应飞虎先生因个人原因辞任独立董事职务。公司于 2024 年 9
月20日召开2024年第二次临时股东会，审议并通过《关于变更公司董事的议案》，选举曹泮天先生担任公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

（二）独立董事履历

李诗田，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。2009 年 7 月至 2017

年 3 月就职于华南师范大学担任国际商学院讲师；2017 年 3 月至今就职于华南
师范大学担任国际商学院副教授；2019 年 1 月至今就职于广东省领导科学与组织发展研究会，担任理事、副秘书长；2022 年 9 月至今担任公司独立董事。

曹泮天，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，博士学历。2006 年 7 月至 2007
年 8 月就职于重庆联合产权交易所股权部项目经理；2010 年至今就职于西南政法大学经济法学院金融财税教研室主任；2024 年 9 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事李诗田、
曹泮天、应飞虎（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李诗田 6 6 0 0 否 5

曹泮天 2 2 0 0 否 2

应飞虎 3 3 0 0 否 2

独立董事作为审计委员会委员、提名委员会委员与薪酬考核委员会委员，尽职完成了相关委员会的工作，就专门委员会的相关事项从专业角度、客观地给予以分析和发表意见，有效地履行了专门委员会委员的职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事李诗田对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表……
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