公告日期：2025-04-25

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券
深圳市斯比特技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏代力

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李诗田、曹泮天因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司
《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报
告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-005）《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，经公司财务部门统计审核，出具《关于 2024 年度关联交易情况的说明》。
2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况和分析2025年经营形势的基础上，对2025年全年的收入情况进行了预测，形成了《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度的经营情况，公司拟定了 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。