公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-001

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券

深圳市斯比特技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长夏代力

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与国金证券解除持续督导协议。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟聘请中国银河证券股份有限公司为承接主办券商，履行持续督导职责，并签署《持续督导协议书》。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，自该协议书生效之日起，将由中国银河证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市斯比特技术股份有限公司关于与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据相关规定，提请公司股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，决定由公司董事会召集召开公司2026 年第一次临时股东会的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市斯比特技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司
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