公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-002

证券代码：874699 证券简称：斯比特 主办券商：国金证券
深圳市斯比特技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2026-002

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874699 斯比特 2026 年 3 月 16 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与国金证券股份有限公司解除持续督

1 √

导协议的议案》

《关于公司拟与中国银河证券股份有限公司签署持

2 √

续督导协议的议案》

《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导

3 √

协议的说明报告的议案》

《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商

4 √

更换相关事宜的议案》

议案 1：鉴于公司战略发展需要，经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”） 充分沟通和友好协商，公司拟与国金证券解除持续督导协议。

议案 2：鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟聘请中国银河证券股份有限公司为承接主办券商，履行

公告编号：2026-002

持续督导职责，并签署《持续督导协议书》。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，自该协议书生效之日起，将由中国银河证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

议案 3：根据全国中……
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