公告日期：2026-04-27

证券代码：874701 证券简称：永志股份 主办券商：华泰联合
江苏永志半导体材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：熊志

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定以及 2025 年度公司
总体运作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年
度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会制订了《公司 2025 年年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会制订了《公司 2026 年年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披
露规则》等有关规定，编制了《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告
摘要》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，储备 充足流动资金增强公司日常经营活动所需的流动资金的稳定性和抗风险能力， 以确保公司健康可持续发展，同时兼顾公司 2026 年经营目标的达成，公司拟 定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不以公积金转增股本。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐立中、金银龙、王明喆对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度日常关联交易发生的实……
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