公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-107

证券代码：874701 证券简称：永志股份 主办券商：华泰联合
江苏永志半导体材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十二条 公司下列交易行为（提供 第五十二条 公司下列交易行为（提供担保、提供财务资助除外），须经股东 担保、提供财务资助除外），须经股东
会审议通过： 会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 或成交金额占公司最近一个会计年度
以上； 经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近 （二）交易涉及的资产净额或成交
一期经审计净资产的 50%以上，且超过 金额占公司最近一个会计年度经审计
1,500 万元； 净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
万的；

公告编号：2026-107

第一百二十三条 董事会应当确定对外 第一百二十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程 捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大事项应当组织有关专家、专业 序；重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 人员进行评审，并报股东会批准。

（一）公司发生的交易（提供担保、 （一）公司发生的交易（提供担保、
提供财务资助除外）达到下列标准之 提供财务资助除外）达到下列标准之
一，应当提交董事会审议： 一，应当提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）占 在账面值和评估值的，以孰高为准）或公司最近一期经审计总资产的 10%以 成交金额占公司最近一个会计年度经
上； 审计总资产的 10%以上；

2、交易的成交金额占公司最近一 2、交易涉及的资产净额或成交金额占期经审计净资产的 10%以上，且超过 公司最近一个会计年度经审计净资产
1,000 万元； 的 10%以上，且超过 1,000 万元；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2026-107

及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

三、备查文件

1、《第一届董事会第八次会议决议》

2、原《公司章程》及新《公司章程》

江苏永志半导体材料股份有限公司
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