公告日期：2026-04-29

证券代码：874706 证券简称：丰茂供管 主办券商：开源证券
贵州丰茂供应链管理股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反
对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

贵州丰茂供应链管理股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范贵州丰茂供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）与投资
者之间的信息沟通关系管理工作，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及有 关法律、法规、其他规范性文件以及《贵州丰茂供应链管理股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交
流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。公司应 当在投资者关系管理工作中客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状
况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第四条 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建
议，做好投资者咨询解释工作。

第五条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、
业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。

公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第六条 投资者关系管理工作的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和认同；

（二）树立尊重投资者、服务投资者的管理理念；

（三）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，完善公司治理。

第七条 公司投资者关系管理的基本原则是：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利；

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守
底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 投资者关系管理工作的内容和方式

第八条 公司与投资者沟通的主要内容包括但不限于：

（一）公司的发展战略；

（二）法定信息披露内容；

（三）公司的经营管理信息；

（四）公司的环境、社会和治理信息；

（五）公司的文化建设；

（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；

（七）投资者诉求处理信息；

（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九）公司的其他相关信息；

（十）中国证监会及全国股转公司规定的其他事项。

第九条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。

第四章 投资者关系管理工作的部门设置

第十条 公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人。

第十一条 公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资
者关系管理的制度，并负责核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。

第十二条 投资者关系管理部……
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