公告日期：2026-04-27

证券代码：874707 证券简称：嘉乐智能 主办券商：华源证券
宁波嘉乐智能科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 屠云长先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现针对公司2025 年度经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了 2025 年度报告及

摘 要 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021、2026-022)。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现就监事会2025 年度的相关工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》1. 议案内容：

根据报告期内公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度
财务预算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据公司章程相关规定，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远
发展的原则，结合公司财务状况及业务发展需要，拟定 2025 年度利润分配预案：
一、年度财务状况

经立信会计师事务所审计，2025 年度母公司实现净利润 79,117,992.31 元，
合并实现归属于挂牌公司股东的净利润为 127,777,326.66 元，截至 2025 年末，公司可供股东分配的利润为 517,860,294.60 元。

二、本年度利润分配预案

综合考虑公司本年度财务状况、可供分配利润情况、未来发展资金需求以及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》，拟定本年度利润分配预案如下：

（一）按 2025 年度母公司净利润提取法定盈余公积金 729,657.28 元（根据
公司章程，法定盈余公积计提到实收资本的 50%，可不再计提），不提取任意公积金。

（二）不进行现金分红，也不进行未分配利润转增股本。

（三）2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，制定了监事 2026 年度薪酬方案。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。