公告日期：2026-04-27

证券代码：874707 证券简称：嘉乐智能 主办券商：华源证券
宁波嘉乐智能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张宝恒先生

6.会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现针对公司2025 年度经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了 2025 年度报告及

摘 要 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021、2026-022)。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现就董事会2025 年度的相关工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现针对 2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果等事项编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据报告期内公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度
财务预算报告》。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司章程相关规定，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，结合公司财务状况及业务发展需要，拟定 2025 年度利润分配预案：
一、年度财务状况

经立信会计师事务所审计，2025 年度母公司实现净利润 79,117,992.31 元，
合并实现归属于挂牌公司股东的净利润为 127,777,326.66 元，截至 2025 年末，公司可供股东分配的利润为 517,860,294.60 元。

二、本年度利润分配预案

综合考虑公司本年度财务状况、可供分配利润情况、未来发展资金需求以及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》，拟定本年度利润分配预案如下：

（一）按 2025 年度母公司净利润提取法定盈余公积金 729,657.28 元（根据
公司章程，法定盈余公积计提到实收资本的 50%，可不再计提），不提取任意公积金。

（二）不进行现金分红，也不进行未分配利润转增股本。

（三）2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。
2.回避……
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