公告日期：2026-05-15

证券代码：874709 证券简称：华大海天 主办券商：中信建投
杭州华大海天科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长林贤福先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2026年 1-3月审阅报告并批准对外报出的议案》1.议案内容：

公司编制了 2026 年 1-3 月财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《审阅报告》（天健审〔2026〕13257 号）。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

具体内容详见公司于2026年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年 1-3 月审阅报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司于2025年5月29日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会
第三次会议，于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

经公司经审慎考虑和研究决定，拟对募集资金投资项目金额进行调整，具体如下：

单位：万元

拟投资 拟投入募集资 拟投入募集资
序号 项目名称 总额 金金额（调整 金金额（调整
前） 后）

年产 10 亿平方米数码

1 热升华转印纸项目（一 12,387.09 10,000.00 -

期）

年产 2.5 万吨高档食品

包装原纸、0.5 万吨新型

2 转移印花原纸及 3 万吨 30,212.64 15,000.00 12,500.00

新型热转印功能型数码

纸技改扩建项目

3 技术创新中心及总部大 13,349.53 11,000.00 6,500.00

楼建设项目（一期）

4 生产平台的数字化提升 5,055.34 5,000.00 3,000.00

与智能化建设项目

5 补充流动资金及偿还银 3,000.00 9,000.00 3,000.00

行贷款 【注】

合计 64,004.60 50,000.00 25,000.00

注：本次调整前，补充流动资金及偿还银行贷款拟投资总额为 9,000.00 万元。

公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行的实际募集资金超过上述……
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