公告日期：2025-05-20

证券代码：874709 证券简称：华大海天 主办券商：中信建投
杭州华大海天科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

（1）现场会议：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路 599 号公司会议
室。

（2）电子通讯会议：腾讯会议号 902-409-415。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林贤福先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年
年度股东会上作述职报告。详见公司于 2025 年 04 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-014）。

2、表决结果：同意 55,000,000 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

3、回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，基于对 2024 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意 55,000,000 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

3、回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟定了公司2024 年度财务决算报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 55,000,000 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

3、回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：公司结合自身情况，根据战略发展目标和 2025 年度经营计划（市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等），综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合公司 2024 年度实际经营情况，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 55,000,000 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的股份总数的 100%，反对 0 股、弃权 0 股。

3、回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：详见公司于 2025 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

2、表决结果：表决结果：同意 55,000,……
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