公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-029

证券代码：874709 证券简称：华大海天 主办券商：中信建投
杭州华大海天科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

杭州华大海天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29
日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等相关议案，并提交公司股东会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

3、本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过
17,880,000 股。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过未考虑超额配售选择权的情况下本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,682,000 股（含本数）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后确定。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。

4、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北京证券交易所认可的方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以

公告编号：2025-029

及询价结果（如询价），并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

6、发行对象范围：已开通北交所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途：根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额

1 年产 10 亿平方米数码热升 12,387.09 10,000.00
华转印纸项目（一期）

年产 2.5 万吨高档食品包

装原纸、0.5 万吨新型转移

2 印花原纸及 3 万吨新型热 30,212.64 15,000.00
转印功能型数码纸技改扩

建项目

3 技术创新中心及总部大楼 13,349.53 11,000.00
建设项目

4 生产平台的数字化提升与 5,055.34 5,000.00
智能化建设项目

5 补充流动资金及偿还银行 9,000.00 9,000.00
贷款

合计 70,004.60 50,000.00

公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。