公告日期：2025-10-10

证券代码：874709 证券简称：华大海天 主办券商：中信建投
杭州华大海天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点：

1.现场会议：浙江省杭州市桐庐县凤川街道白云源东路 599 号公司会议室。
2.腾讯会议：会议号 783-910-005。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874709 华大海天 2025 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

《关于修订<杭州华大海天科技股份有限公司章

3 程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》 √

《关于修订在北京证券交易所上市后适用的相

4 关治理制度的议案》

《关于修订<股东会议事规则（北交所上市后适

4.01 用）>的议案》 √

《关于修订<董事会议事规则（北交所上市后适

4.02 用）>的议案》 √

《关于修订<独立董事工作制度（北交所上市后

4.03 适用）>的议案》 ……
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