公告日期：2026-03-23

证券代码：874709 证券简称：华大海天 主办券商：中信建投
杭州华大海天科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议独立董事专门会议审核意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州华大海天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等规定，作为杭州华大海天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第二届董事会第十次会议拟审议的相关议案举行了专门会议，现发表审核意见如下：

一、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经审阅议案内容，沟通讨论了公司 2026 年经营计划和资金需求，我们认为：公司拟定的 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，符合公司持续发展的需求，我们同意该项议案。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

二、《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《公司法》《证券法》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形，我们同意该项议案。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

三、《关于 2025 年度审计报告的议案》

经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告准确反应了公司的实际经营状况，符合《公司法》《证券法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

四、《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》

经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

五、《关于杭州华大海天科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

经审议，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州华大海天科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

六、《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，我们认为：公司编制的《内部控制自我评价报告》准确反应了公司内部控制的实际状况，公司不存在重大内部控制瑕疵，符合《公司法》《证券法》等现行法律法规及规范性文件的规定。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，我们认为：公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，我们同意该项议案。
因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

八、《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，我们认为：公司 2025 年度支付以及 2026 年度拟支付给董事的薪酬
数额、薪酬决策程序及发放程序，公司董事的薪酬决策程序符合规定，薪酬确定依据合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意该项议案。

因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。同时关联董事应按规定回避表决。

九、《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》

经审议，我们认为：公司 2025 年……
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