公告日期：2026-03-23

证券代码：874709 证券简称：华大海天 主办券商：中信建投
杭州华大海天科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在公司 5 楼会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874709 华大海天 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江金道律师事务所律师出席会议进行见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

6 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

8 √

的议案》

《关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度

9 √

及公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

议案 1：基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以
及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上作述职报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）；

议案 2：根据《公司法》《公司章程》的规定，董……
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