公告日期：2025-04-18

特洁尔科技股份有限公司

Tejjer Technology Co., Ltd

(浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 号)

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

2025 年 2 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司2022年度、2023年度和2024年1-7月主营业务收入分别为19,753.03
万元、20,589.97 万元和 10,630.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母
业绩下滑风险 公司所有者的净利润分别为 3,236.30 万元、3,002.04 万元和 714.84 万元，
公司2024年1-7月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润下
降较多。若未来出现行业竞争加剧或公司主要客户发生较大不利变化，
而公司未能采取有效应对措施，公司未来可能存在经营业绩下滑风险。

报告期各期，公司综合毛利率分别为 31.14%、31.79%和 26.54%，2024
年 1-7 月毛利率下滑较快。公司毛利率变动主要受到市场供求关系变化
毛利率下滑风险 导致产品和原材料价格变动等因素的影响。若未来发生行业竞争加剧、
原材料价格上涨、产品议价能力降低、下游需求减少等，将导致公司产
品存在毛利率下滑的风险。

智能坐便器市场参与者众多，市场竞争较为激烈。面对日益激烈的市场
市场竞争加剧的风险 竞争环境，若公司不能顺应市场需求和客户对产品性能要求的变化，不
能在产品定位、技术创新、成本控制等方面保持持续的竞争优势，公司
将面临市场竞争加剧、丧失竞争优势的风险。

公司生产所需主要原材料为陶瓷件、坐圈、电磁阀等相关原材料，公司
报告期各期营业成本中直接材料占比分别为 82.39%、82.22%和 82.47%，
原材料价格波动风险 原材料的采购价格对公司主营业务成本存在一定影响。若未来原材料采
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。