公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-006

证券代码：874710 证券简称：特洁尔 主办券商：国金证券
特洁尔科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议形式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874710 特洁尔 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城律师事务所的律师来见证股东大会召开。
（七）会议地点

浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 号特洁尔公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事
会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《2024 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2025-006

公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分析 2025 年经营形势的基础上，
本 着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

该议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)发布的《特洁尔科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司2024 年度财务审计机构期间，遵守审计准则等法律法规，遵循执业道德，具有较强的专业能力和勤勉尽职精神，切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，公司拟继续聘任立信为公司 2025 年度财务审计机构。（七）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于 2025 年委托理财的议案》

2025 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 15,000 万元。在此额度范围内，可以滚动购买和赎回。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。