公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-017

证券代码：874710 证券简称：特洁尔 主办券商：国金证券
特洁尔科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 号特洁尔会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪智勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《终止公司 2024 年年度权益分派实施的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年的权益分派议案，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司现有股本
6000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 16.67 元人民币现金。因考虑到公司经
营发展的资金需求，公司现将减少现金分红，终止该次权益分派。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于终止权益分派的公告》（公告编号2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
（二）审议通过《2024 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报告》中审计的财务数据，
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为
102,585,834.18 元。本次公司权益分派预案如下：拟以公司现有股本 60,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000.00 元。

公告编号：2025-017

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项
三、备查文件

《特洁尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

特洁尔科技股份有限公司
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