公告日期：2026-04-24

证券代码：874710 证券简称：特洁尔 主办券商：国金证券
特洁尔科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省台州市椒江区海亮路 128 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长倪智勇先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编写了《2025 年度董事
会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

据公司 2025 年度经营情况，公司总经理编写了《2025 年总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告， 编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，
本着谨慎性原则编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《特洁尔科技股份有限公司续聘2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《特洁尔科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《特洁尔科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年委托理财的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《特洁尔科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
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