公告日期：2025-03-28

合肥元贞电力科技股份有限公司

章程

（草案）

二零二四年五月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 公司经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会 ......22
第七章 监事会 ......30
第八章 党建 ......33
第九章 财务会计制度、审计和利润分配......33
第十一章 通知与公告......36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第十三章 投资者关系管理......39
第十四章 防止控股股东及关联方的资金占用......41
第十五章 信息披露 ......42
第十六章 修改章程 ......43
第十七章 附则 ......43

合肥元贞电力科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护合肥元贞电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定的有关规定以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是发起设立的股份有限公司，在 合肥市高新开发区市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340100692827868K。

第三条 公司名称：合肥元贞电力科技股份有限公司

公司英文名称：Hefei Yuanzhen Power Technology Co., Ltd..

公司住所：安徽省合肥市高新区长安路66号。

邮政编码：230088

第四条 公司注册资本：人民币12,600万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程， 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第九条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高
企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；电力
行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司股份采用记名股票的形式，并在中……
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