公告日期：2025-03-28

合肥元贞电力科技股份有限公司

安徽省合肥市高新区长安路 66 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
国投证券 告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国投证券

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二零二五年三月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

输配电及控制设备行业状况与宏观经济形势有较强的关联性。公司
生产的变压器、箱式变电站等产品属于输配电及控制设备行业，市
场需求主要受到国家层面的电力电网投资建设力度，以及轨道交
通、风电、光伏发电等新能源和新型基础设施企业的输配电建设情
宏观经济波动风险 况等因素影响，其行业周期与国民经济增长、社会固定资产投资、
国家基础设施建设投资的周期密切相关。若未来国内外宏观经济形
势发生较大变化，下游电力电网、轨道交通等行业发生周期性波
动，对输配电及控制设备产品的市场需求下滑，可能会对公司的经
营业绩带来不利影响。

近年来，公司所属行业相关部门陆续出台《变压器能效提升计划
（2021-2023 年）》《电力变压器能效限定值及能效等级》等一系列
行业政策及标准变动的风险 涉及行业发展的政策和标准化文件。若国家主管部门未来出台的相
关政策和标准而公司未能根据行业内新政策、新标准进行产品的调
整和更新，可能直接影响公司的行业竞争地位和产品的市场力，对
经营业绩和市场份额造成重大不利影响。

报告期内，公司为满足下游市场的多样化需求，存在少量“限制
类”产品。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“限制类
产业”中“十一、机械-23、220 千伏及以下电力变压器（非晶合
金、卷铁芯等节能配电变压器除外）”和“十一、机械-24、220……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。