
公告日期:2025-05-09
公告编号:2025-011
证券代码:874711 证券简称:元贞科技 主办券商:国投证券
合肥元贞电力科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议地点:公司会议室
(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 5 月 29 日 14:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2025-011
下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874711 元贞科技 2025 年 5 月 26 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的安排。
公司聘请上海市锦天城律师事务所的张竞博律师、白帆律师见证。
二、议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
5 《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》 √
6 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 √
7 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
《关于公司向银行申请综合授信额度并接受
8 √
关联方担保的议案》
9 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 √
10 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年 √
公告编号:2025-011
度薪酬方案的议案》
《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年
11 √
度薪酬方案的议案》
1、议案 5 内容详见公司于 2025 年5月 9日在全国中小企业股份转让系统信
息披……
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