公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-011

证券代码：874711 证券简称：元贞科技 主办券商：国投证券
合肥元贞电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-011

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874711 元贞科技 2025 年 5 月 26 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的安排。

公司聘请上海市锦天城律师事务所的张竞博律师、白帆律师见证。
二、议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 √

7 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

《关于公司向银行申请综合授信额度并接受

8 √

关联方担保的议案》

9 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 √

10 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年 √

公告编号：2025-011

度薪酬方案的议案》

《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年

11 √

度薪酬方案的议案》

1、议案 5 内容详见公司于 2025 年5月 9日在全国中小企业股份转让系统信
息披……
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