公告日期：2025-05-29

证券代码：874711 证券简称：元贞科技 主办券商：国投证券
合肥元贞电力科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周建中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数126,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》之规定，恪尽职守，勤勉尽责，密切关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论分析，促进公司持续、健康、稳定发展，根据 2024 年度实际工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会全体监事根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》之规定，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的规范运作和良性发展起到了积极作用。为全面、客观、真实地反映公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司组织并编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为明确 2025 年度经营目标，合理配置资源，保障公司稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司组织并编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
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