公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-029

证券代码：874711 证券简称：元贞科技 主办券商：国投证券
合肥元贞电力科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电子邮件和通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长周建中

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟修订公司相关部分管理制度。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-031）；

2.《董事会制度》（公告编号：2025-032）；

3.《监事会制度》（公告编号：2025-033）；

4.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；

5.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；

6.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

7.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；

8.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

9.《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；

公告编号：2025-029

10.《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）；

11.《累积投票实施细则》（公告编号：2025-043）；

12.《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-044）；
13.《总经理工作制度》（公告编号：2025-045）；

14.《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-046）；

15.《子公司管理制度》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1-12 项制度修订尚需提交股东会审议，第 13-15 项制度修订无需
提交股东会审议。
（……
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