公告日期：2026-04-28

证券代码：874711 证券简称：元贞科技 主办券商：国投证券
合肥元贞电力科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件和通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长周建中

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

为全面总结公司 2025 年度经营管理、公司治理、战略落地等工作成效，客观分析当前面临的市场环境与发展挑战，明确下一阶段工作目标与核心举措，公
司董事会全体董事根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》之规定，公司董事会认真梳理报告期内各项工作，编制完成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

为全面总结公司 2025 年度经营管理工作成效，客观分析经营形势与存在问题，统筹部署下一阶段重点工作，公司总经理牵头编制完成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司财务部严格按照企业会计准则及国家有关财经法规，对 2025 年度财务收支、经营成果、资产负债及现金流量情况进行全面核算与审计，编制完成《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为科学统筹公司 2026 年度经营发展，合理配置资源，强化预算管控，确保年度经营目标落地，公司财务部结合行业趋势、经营计划及发展战略，编制完成《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管要求，公司在全面总结 2025 年度经营管理、财务状况、内部控制及公司治理等工作的基础上，编制完成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

具体内……
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