公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-046

证券代码：874712 证券简称：浙阿波罗 主办券商：国信证券
浙江阿波罗运动科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：浙江省金华市武义县金岩山工业区金横二路 12-14 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长应儿

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-046

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在浙江省杭州市余 杭区设立全资子公司。本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公 告》（公告编号:2026-047）
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
浙江阿波罗运动科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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