公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-008

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（表格中加粗文字为修订或新增内容，删除文字为删除内容）：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 本公司召开股东会的地点为公 第四十二条 本公司召开股东会的地点为公
司住所地或会议通知中确定的地点。 司住所地或会议通知中确定的地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东会召开会议和表决可以采用电子通讯方公司可提供网络/视频投票的方式为股东参 式、现场会议形式，或前述两者相结合的方加股东会提供便利。股东通过上述方式参加 式召开。公司可提供网络/视频投票的方式为
股东会的，视为出席。 股东参加股东会提供便利。股东通过上述方
发出股东会通知后，无正当理由，股东会现 式参加股东会的，视为出席。
场会议召开地点不得变更。确需变更的，召 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作 场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
日通知并说明原因。 集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作
日通知并说明原因。

第六十四条 股东会由董事会召集，董事长主 第六十四条 股东会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 由过半数董事共同推举的一名董事主持。

……… ………

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表有表决权过半数的股东同意，股东会可推举 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人
一人担任会议主持人，继续开会。 担任会议主持人，继续开会。

公告编号：2025-008

第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布 第六十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决表决权的股份总数，现场出席会议的股东和 权的股份总数，出席会议的股东和代理人人代理人人数及所持有表决权的股份总数以会 数及所持有表决权的股份总数以会议登记为
议登记为准。 准。

第一百六十八条 公司的通知以下列形式发 第一百六十八条 公司的通知以下列形式发
出： 出：

（一）以专人送出； （一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；

（三）以公告方式进行； （三）以公告方式进行；

（四）本章程规定的其他形式。 （四）法律、行政法规及本章程允许的其他
形式。

第一百七十条 公司召开股东会的会议通知， 第一百七十条 公司召开股东会的会议通知，以专人送出、邮件、公告、电话、传真或电 以公告方式进行。
子邮件等方式进行。
第一百七十一条 公司召开董事会的会议通 第一百七十一条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、公告……
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